A Polícia Federal em Pernambuco desencadeou, nesta quarta-feira (5), a Operação Papel Timbrado, para investigar um esquema de fraudes milionárias envolvendo o desvio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros (DELCOR) e mobilizou 30 agentes federais.
Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Recife, Olinda e Abreu e Lima, após autorização da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife. A operação resultou na apreensão de veículos, documentos e mídias digitais relacionados aos crimes investigados, que seriam fruto ou instrumento das fraudes.
As investigações revelaram que o esquema envolvia empresas distintas apenas formalmente, utilizadas para obter financiamentos fraudulentos do FNE. Os recursos eram desviados por meio da simulação de aquisição de máquinas flexográficas — equipamentos utilizados na impressão de embalagens — cujos contratos somavam valores expressivos. Entre as irregularidades detectadas estão o uso de empresas de fachada, falsificação de documentos, adulteração de equipamentos e ocultação de valores desviados.
A atuação do grupo criminoso incluía pessoas físicas e jurídicas conectadas em um sofisticado esquema para fraudar o sistema financeiro, violando leis federais e lesando o erário. Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar décadas de reclusão.
Com a Operação Papel Timbrado, a Polícia Federal reafirma seu compromisso em proteger o patrimônio público, garantindo que recursos destinados ao desenvolvimento regional não sejam desviados por redes criminosas, mas sim revertidos em crescimento e oportunidade para a população nordestina.
