A Polícia Federal deflagrou, neste domingo (8), a Operação Aleatorius para desarticular a atuação de uma empresa suspeita de fraudar a comercialização de títulos de capitalização. A investigação aponta indícios de uso irregular das autorizações concedidas pelo Ministério da Fazenda, com possíveis desvios na realização de promoções e na destinação dos recursos arrecadados.
Durante a ação, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Juazeiro do Norte, Garanhuns e Caruaru. As ordens judiciais, que também determinaram a suspensão das atividades da empresa investigada, foram expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
No cumprimento dos mandados, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 850 mil em dinheiro, além de aparelhos celulares e diversos documentos. Todo o material recolhido será analisado e pode ampliar o alcance das investigações em andamento.
As apurações indicam que a empresa teria extrapolado os limites previstos nas autorizações legais, promovendo sorteios frequentes com prêmios de alto valor e utilizando critérios próprios para apuração e divulgação dos resultados, em desacordo com o regulamento oficial. Essa prática pode ter induzido consumidores a acreditar que as ações eram plenamente regulares e oficialmente autorizadas.
Os investigadores também identificaram indícios de movimentação de grandes quantias fora do sistema bancário formal, incluindo possível fracionamento de valores e pagamento de prêmios em espécie. Os fatos levantam suspeitas da prática de crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e infrações contra a ordem tributária, entre outros delitos que ainda seguem sob apuração.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam e não descarta novas medidas judiciais à medida que a análise do material apreendido avance.
