Megaoperação desmantela esquema milionário de sonegação e lavagem de dinheiro em Pernambuco

Na manhã desta terça-feira (15), a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a 20ª Operação de Repressão Qualificada do ano, batizada de “Malta”. A ação faz parte de uma ofensiva contra o crime organizado e foi conduzida pela Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DECCOT), ligada ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

A investigação, iniciada em fevereiro de 2023, teve como foco uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão e 22 ordens de busca e apreensão em domicílios, além do bloqueio judicial de ativos financeiros e sequestro de bens dos investigados. As ordens foram autorizadas pela Vara Única da Comarca de Trindade, no Sertão do Estado.

Cerca de 100 policiais civis participaram da operação, incluindo delegados, agentes e escrivães. A ação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência (DINTEL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (DOE/SEFAZ-PE) e da Polícia Civil do Estado do Piauí.